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非法吸收公众存款中最有效的辩点 (非法集资篇)

非法吸收公众存款中最有效的辩点

(非法集资篇)

       近两年来,非法集资案件大量高发,涉案金额由最初的几百万上升到目前的上亿,甚至突破百亿元。如果非法集资的公司一旦案发,很多业务人员会被采取强制措施,甚至财务人员、行政人员也会被采取强制措施,最可怕的情况就是很多人员被采取强制措施之后,还没有意识到自己涉嫌犯罪,甚至认为自己所在的公司是合法的,自己只是公司的一名员工而已,并没有做违法犯罪的事情,但实际情况是,所有的业务人员从他开始参与业务之初就已经触犯了法律。

      非法集资案件当中所触及到的两个罪名集资诈骗罪非法吸收公众存款罪,一个公司的案发,那么其中大部分人员所涉及到的罪名就是后者,也就是非法吸收公众存款罪,此罪相较于前者是一个较轻的罪名,最高的刑罚是10年有期徒刑,非法吸收公众存款罪有四个特性,公开性,违法性,利诱性和不特定性,之所以有很多的人被采取强制措施之后,还认为自己没有犯罪,原因就在于,其对违法性和不特定性具有错误的理解,公司具有营业执照就是合法的,但营业执照上的营业范围并没有包含吸收存款,吸收存款的行为必须要经过有关部门的批准,具有相应的资质,未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金的都是违法的,不特定性就是指的是在社会上对不特定的人群去宣传去吸收资金,但有的业务人员认为,其所吸收的存款都是特定的人,都是亲戚和朋友,两高的司法解释也明确规定,亲戚和自己家里的金额,在计算的时候是可以扣除的。

      针对非法吸收公众存款罪,家属委托律师做辩护,只有两种方式,一是做无罪辩护,二是做罪轻辩护,一般情况下,律师会建议家属做罪轻辩护,因为根据司法实践当中的案例,非法集资案件,公安机关一旦立案,很少有无罪的情形,出于利益最大化的考虑,如果当事人确实在公司当中从事了非法吸收公众存款的行为,律师一般建议是罪轻辩护。那么罪轻辩护到底有哪些有效的辩点可以给当事人提出方案,自首、立功是最常见的减轻或者从轻处罚到情形,在非法集资案件当中,数额是一个关键的定罪情节,而且现在的非法集资案件数额的认定都是根据审计报告,一旦审计报告对数额做出了认定,那么辩护律师对数额进行辩护的空间就很小,除了以上这几个辩点之外,还有两个最有效的辩点就是,单位犯罪和从犯。

      单位犯罪:共同犯罪中行为人按照各自在共同犯罪中的地位、作用不同,承担各自的刑事责任。而单位犯罪中的自然人不直接具备刑事犯罪的主体资格,必须在单位犯罪的前提下,自然人作单位的构成要素而承担相应的刑事责任。这样一来,公司职员不论是业务人员还是其他人员,受到的刑事处罚就会减轻很大一部分。

      从犯:共同犯罪中起次要或辅助作用的分子。对于从犯,应当从轻、减轻或免除处罚。笔者搜集了近三年来非法集资的案例,如果是被认定为从犯,98%的案例,相比主犯,所判的刑罚要少很多。

笔者搜集了一定时期内1000份非法集资的案例,做了数据分析对比:

年份      案件数量     涉案金额      单位犯罪     认定从犯       律师参与

2017年     127     83%达到1000万 27%认定       48%              53%

2018年      365    62%达到亿元     58%认定        67%             85%

2019年       508   74%达到亿元     69%认定        80%             96%

      从这个表格中可以看出,非法集资案件是逐年增长的,而且涉案金额也逐渐增大,而且随着律师参与案件被认定为单位犯罪和从犯所占的比率也逐渐增大,尤其是2019年随着刑事全覆盖的推进,辩护率也大大提高,辩护律师所提出的单位犯罪和从犯的意见也被采纳。



下面是笔者所参与的非法集资案件的统计情况:

办案数量     涉案金额    单位犯罪     认定从犯    辩护意见采纳率

57        75.4%达到1000万 49.1%        82.4%               93%

      笔者所参与的非法集资案件有57件,其中涉案金额超千万的就有40多件,其中上亿元的有12件,在这57个非法集资的案例中,辩护律师根据案件的实际情况有98%的案件,提出了单位犯罪和从犯的辩护意见,最终被法院采纳的有93%,因此通过笔者的辩护,有49位当事人受到了从轻或者减轻的处罚,其中获得缓刑的有12人。

      通过以上数据的对比,不管涉案金额的大小,单位犯罪和从犯是非法吸收公众存款罪当中最有效的辩点,并且是笔者最擅用的辩护要点,也是取得最好的成效到辩点。



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